（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）

国光电器股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月25日召开，应到董事5人，实际出席5人。会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陆宏达、王婕回避表决。该议案旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，调整了参与总人数、资金来源、规模、持有人的确定依据和范围、锁定期等内容。独立董事发表同意意见，监事会全体成员需回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陆宏达、王婕回避表决。该议案为确保员工持股计划有效落实而制定，独立董事发表同意意见，监事会全体成员需回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。公司拟于2025年2月11日召开临时股东大会，审议相关议案。